证券代码：002125         证券简称：湘潭电化             公告编号：2019-007



                    湘潭电化科技股份有限公司

                 第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通
知于 2019 年 1 月 13 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事,会议于 2019
年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过审议并
表决，通过如下决议：
    1、通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。
    同意公司对参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司（以下简称“裕能新
能源”）增资人民币 2,892.60 万元，增资价格为人民币 3 元/股，认缴新增出资
964.20 万元，增资后公司对裕能新能源的出资额为 4,659.70 万元，出资比例保
持不变，仍为 16.07%。
    该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、刘干江先生、张迎春先生、丁
建奇先生、彭柏境先生均回避表决。独立董事发表了独立意见。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2019 年 1 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

    特此公告。


                                         湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                  二 0 一九年一月二十三日