证券代码：002125          证券简称：湘潭电化            公告编号：2021-031



                     湘潭电化科技股份有限公司

               第七届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位监事,会
议于 2021 年 4 月 27 日 14:00 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼
会议室以现场方式召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会
主席王炯先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。经与会监事审议，通过如下决议：
    一、通过《2021 年第一季度报告》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告正文》（公
告编号：2021-032）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》。
    二、通过《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关
规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对
公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监
事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2021-033）。
    特此公告。


                                         湘潭电化科技股份有限公司监事会
                                                  二 0 二一年四月二十七日