证券代码：002125          证券简称：湘潭电化        公告编号：2021-034



                    湘潭电化科技股份有限公司
              关于全资子公司新增关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    2021 年 4 月 27 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第七届董事会第三十五次会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议
通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》，同意公司全资子公司湘潭电
化机电工程有限公司（以下简称“机电公司”）与关联方四川裕能新能源电池
材料有限公司（以下简称“四川裕能”）、四川裕宁新能源材料有限公司（以
下简称“四川裕宁”）发生关联交易，向其提供工程服务，预计总金额约为
5,650.26 万元，具体情况如下：
                                                 合同签订金额（万
   关联交易类别          关联方     关联交易内容
                                                         元）
                                                       1000.00
                     四川裕能
                                                       2000.00
 向关联方提供劳务                  工程服务             500.00
                     四川裕宁                           650.10
                                                     1,500.16
                     合计                            5,650.26
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交
易，审议该议案时，关联董事谭新乔先生、刘干江先生回避表决，独立董事发
表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，该议案
不需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    1、四川裕能新能源电池材料有限公司
   （1）基本情况
   统一社会信用代码：91510904MA64TQMJ67
   法定代表人：谭新乔
   注册资本：35000 万元人民币
   企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   成立日期：2020 年 3 月 2 日
   住所：遂宁市安居区安东大道南段(西侧顺安南路南侧)滨江东路 88 号
   经营范围：新能源电池材料的生产、销售、研发。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （2）四川裕能目前暂无财务数据。
   （3）与公司的关联关系
   四川裕能系公司参股公司湖南裕能新能源电池材料股份有限公司的全资子
公司，公司董事长谭新乔先生在四川裕能担任执行董事，该关联关系符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三条规定的情形。
   （4）经查询，四川裕能不是失信被执行人。
   2、四川裕宁新能源材料有限公司
   （1）基本情况
   统一社会信用代码：91510904MA68AJY081
   法定代表人：谭新乔
   注册资本：21000 万元人民币
   企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   成立日期：2020 年 5 月 26 日
   住所：遂宁市安居区安东大道南段(西侧顺安南路南侧)滨江东路 88 号
   经营范围：新能源电池材料的生产、研发、加工及销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （2）四川裕宁目前暂无财务数据。
   （3）与公司的关联关系
   四川裕宁系公司参股公司湖南裕能新能源电池材料股份有限公司下属全资
公司，公司董事长谭新乔先生在四川裕宁担任执行董事，该关联关系符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三条规定的情形。
    （4）经查询，四川裕宁不是失信被执行人。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，经协商确定。
    四、关联交易协议的主要内容
    1、《四川裕能二期磷酸铁锂项目安装合同》主要内容：机电公司为四川裕
能二期磷酸铁锂项目提供钢结构平台、管道、设备等安装服务，合同签订金额
约为 1,000 万元，采用分阶段付款方式。合同自双方签字盖章之日起生效，在
工程全部竣工验收并结清尾款，保修期满后失效。
    2、《四川裕能三期磷酸铁锂项目安装合同》主要内容：机电公司为四川裕
能三期磷酸铁锂项目提供钢结构平台、管道、设备等安装服务，合同签订金额
约为 2,000 万元，采用分阶段付款方式。合同自双方签字盖章之日起生效，在
工程全部竣工验收并结清尾款，保修期满后失效。
    3、《四川裕宁年产 6 万吨磷酸铁项目土建工程施工合同》主要内容：机电
公司为四川裕宁年产 6 万吨磷酸铁项目提供桥架基础、设备堆放场地建设、厂
区内排水、雨水管、污水沟、污水管、管道堵墩、取水工程建设等服务，合同
金额约为 500 万元，采用分阶段付款方式。合同自双方签字盖章之日起生效，
在工程全部竣工验收并结清尾款，保修期满后失效。
    4、《四川裕宁年产 6 万吨磷酸铁项目 MVR 钢结构平台及操作平台制作安装
工程施工合同》主要内容：机电公司为四川裕宁年产 6 万吨磷酸铁项目提供
MVR 平台、压滤机操作平台加宽、车间操作平台等安装服务，合同签订金额约
为 650.10 万元，采用分阶段付款方式。合同自双方签字盖章之日起生效，在工
程全部竣工验收并结清尾款，保修期满后失效。
    5、《四川裕宁年产 6 万吨磷酸铁项目安装工程施工合同》主要内容：机电
公司为四川裕宁年产 6 万吨磷酸铁项目提供脱盐水管道、蒸汽管道、压缩空气
管道、浓水系统、取水管道及管道支架制作安装、PP 枧制作安装、格栅板安
装、泵设备安装、搅拌系统、不锈钢水箱制作安装、除锈及油漆防腐工程等服
务，合同签订金额约为 1,500.16 万元，采用分阶段付款方式。合同自双方签字
盖章之日起生效，在工程全部竣工验收并结清尾款，保修期满后失效。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    本次新增关联交易系机电公司承接关联方的工程项目，为关联方提供工程
服务，属于其正常业务范围，有利于其业务发展，同时也能满足关联方生产经
营需要。本次关联交易是双方本着平等合作、互利共赢原则进行的，遵守了公
平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。上述关联交易占公司收入比
重较低，不影响公司业务独立性。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损
害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
    六、独立董事事前认可和独立意见
   经核查，我们认为：
   1、机电公司与关联方四川裕能、四川裕宁新增关联交易的事项事前取得了
我们的认可，决策程序合法公正，审议该事项时关联董事均回避表决，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
   2、新增关联交易主要系机电公司承接关联方的工程项目，为其提供工程服
务，属于其正常业务范围，有利于机电公司业务发展，有利于满足关联方生产
经营需要。上述关联交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，遵守了
公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。本次新增关联交易占公司
收入比重较低，不影响公司业务独立性。不存在向关联方输送利益的情形，不
存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影
响。我们一致同意本次《关于全资子公司新增关联交易的议案》。
    七、保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：本次关联交
易已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上
述事项予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见，相关程序合法合规，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。综上，本保荐机
构同意上述关联交易事项。
    八、备查文件
   1、《第七届董事会第三十五次会议决议》；
   2、《独立董事对第七届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意
见》；
   3、《独立董事对第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》；
   4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湘潭电化科技股份有限公司
关联交易的核查意见》；
   5、上市公司关联交易情况概述表。
   特此公告。


                                      湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                              二 0 二一年四月二十七日