证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019－031
浙江银轮机械股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 5 月 8 日下午
网络投票表决时间：2019 年 5 月 7 日—5 月 8 日
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日
下午 15:00 至 2019 年 5 月 8 日下午 15:00 的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号公司 A 幢会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长徐小敏先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 51 名，代表股份 226,193,222 股，
占公司股份总数的 28.2360%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表 34 名，代表股份数 197,086,616 股，占公司
股份总数的 24.6026%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表 17 人，代表股份 29,106,606 股，占上市公司总股
份的 3.6334％。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）共 41 人，代表股份数 69,156,594 股，占公司股份总数 8.6329%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 226,163,222 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 99.9867%；反对 30,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股
份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数
的 0.00%。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 226,163,222 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 99.9867%；反对 30,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股
份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数
的 0.00%。
3、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 226,163,222 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 99.9867%；反对 30,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总
数的 0.00%。
4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 225,738,122 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 99.7988%；反对 30,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股
份总数的 0.0133%；弃权 425,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股
份总数的 0.1879%。
5、审议通过了《2019 年财务预算报告》；
表决结果：同意 226,163,222 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 99.9867%；反对 30,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总
数的 0.00%。
6、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 225,738,122 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 99.7988%；反对 455,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
股份总数的 0.2012%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总
数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,701,494 股，占出席会议中小投资者(含网络
投票)所持有表决权股份总数的 99.3419%；反对 455,100 股，占出席会议中小投资者(含
网络投票)所持有表决权股份总数的 0.6581%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 0.00%。
7、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 226,163,222 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 99.9867%；反对 30,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股
份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数
的 0.00%。
8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 226,163,222 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 99.9867%；反对 30,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总
数的 0.00%。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 226,163,222 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 99.9867%；反对 30,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总
数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意 69,126,594 股，占出席会议中小投资者(含网络
投票)所持有表决权股份总数的 99.9566%；反对 30,000 股，占出席会议中小投资者(含
网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0434%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者(含网
络投票)所持有表决权股份总数的 0.00%。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 226,163,222 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 99.9867%；反对 30,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股
份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数
的 0.00%。
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师金海燕、李波进行了现场见证，并出
具了法律意见书。结论意见是：
本所律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序等，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、2018年度股东大会决议
2、关于公司 2018 年度股东大会的法律意见书
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2019年5月8日
