证券代码：002126            证券简称：银轮股份          公告编号：2023-024
  债券代码：127037            债券简称：银轮转债



                     浙江银轮机械股份有限公司
      第二期员工持股计划持有人第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称
“员工持股计划”）持有人第三次持有人会议于 2023 年4月17日召开，应出席会议持
有人387名，实际出席会议持有人291名，持股份额为45,127,000份，占总份额的71.28 %。
会议由公司董事会秘书陈敏主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性
文件及公司员工持股计划的有关规定。

    一、议案审议及表决情况

    审议通过《关于重新选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。本议
案采用分项表决方式，表决结果如下：

    1、选举陈敏为公司第二期员工持股计划管理委员会委员；

    表决结果：同意 45,127,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %；弃权 0 份，占
出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %。

    2、选举贾伟耀为公司第二期员工持股计划管理委员会委员；

    表决结果：同意 45,127,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的
100 %；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %。

    3、选举关大众为公司第二期员工持股计划管理委员会委员；

    表决结果：同意 45,127,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的
100 %；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %。

    4、选举陈若凡为公司第二期员工持股计划管理委员会委员；
       表决结果：同意 45,127,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的
100 %；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %。

       5、选举徐萍菲为公司第二期员工持股计划管理委员会委员；

       表决结果：同意 45,127,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的
100 %；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %。
       以上候选人中，陈敏未持有本计划份额，其他持有本计划份额的候选人均已回避表
决。
       根据新修订的《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理
办法（修订稿）》相关规定，第二期员工持股管理委员会成员从7名改为5名。故对本期
员工持股计划管理委员会委员进行重新选举，同意选举陈敏先生、贾伟耀先生、关大众
先生、陈若凡女士、徐萍菲女士为第二期员工持股计划管理委员会委员，任期自本次持
有人会议通过之日起至第二期员工持股计划存续期届满之日止。

       二、新任管理委员会委员情况

       以上新任管理委员会成员中，陈敏先生现任公司副总经理、董事会秘书，是公司高
级管理人员。陈敏先生未在公司控股股东或实际控制人单位任职，不是公司持股 5%以
上的股东、实际控制人、董事、监事，且与前述主体不存在关联关系。
       贾伟耀先生现任公司财务总部部长；关大众先生现任公司研发总院副院长；陈若凡
女士现任公司人力资源部部长，徐萍菲现任商用车与非道路热管理事业部总经办主任，
上述人员均未在公司控股股东或实际控制人单位任职，不是公司持股 5%以上的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员。其中陈若凡女士为公司财务总监朱晓红女士
的女儿，上述其他人员与前述主体不存在关联关系。


       特此公告


                                                      浙江银轮机械股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                           2023 年 4 月 18 日