证券代码：002129                  证券简称：中环股份                 公告编号：2018-106


                       天津中环半导体股份有限公司
                   第五届监事会第十二次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
于 2018 年 10 月 26 日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电
子邮件送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填
写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
       一、审议通过《2018 年第三季度报告》
       详 见 公 司 登 载 于 指 定 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年第三季度报告》。
       表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       二、审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投
资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
       详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资
金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
       表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       监事会全体成员一致认为：公司使用承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外
汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，
制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正
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常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
    全体监事一致同意公司使用承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    特此公告




                                  天津中环半导体股份有限公司监事会
                                         2018 年 10 月 26 日




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