证券代码：002129             证券简称：中环股份             公告编号：2019-08


                    天津中环半导体股份有限公司
                第五届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2019
年 1 月 14 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达
各位董事、监事。董事应参会 10 人，实际参会 10 人。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》
的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
   一、审议通过《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》
   详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的公告》。
   公司关联董事张长旭女士对此议案回避表决。
   表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   此议案还需经公司股东大会审议通过。
   二、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
   表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   三、审议通过《关于授权经营层 2019 年度向银行申请综合授信的议案》
   授权经营层在 2019 年度向银行申请综合授信，总额度不超过 45 亿元人民币，用于主
营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。
   上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准。
   具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司董事会授权公司经营层根
据公司的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并


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签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为
准。
   表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   特此公告




                                       天津中环半导体股份有限公司董事会
                                               2019 年 1 月 14 日




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