证券代码：002129              证券简称：中环股份              公告编号：2019-15


                    天津中环半导体股份有限公司
                第五届董事会第二十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于
2019 年 1 月 25 日在公司会议室召开。董事应参会 9 人，实际参会 7 人，董事张太金先生
因工作原因委托董事张雄伟先生、独立董事张波先生因公出差委托独立董事陈荣玲先生出
席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《天津中环半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》
等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
   一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
   公司推进经营管理者市场化选聘相关工作，其中党委书记按组织程序配备，不再聘任
为副总经理。公司党委书记、董事、副总经理安艳清女士不再担任副总经理职务，仍担任
公司党委书记、董事。
   根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定，现提议选举安艳
清女士为公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致。
   表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   安艳清女士简历：出生于 1971 年，本科学历，双学士学位。现任公司党委书记、董
事。曾任天津市天磁有限公司人事部部长、技术中心主任、事业部经理、总经理助理、天
津中环半导体股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。安艳清女士与公司、公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
   聘任秦力先生为公司副总经理。公司独立董事对聘任秦力先生为公司副总经理发表了
同意的独立意见。
   表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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   秦力先生简历：出生于 1969 年，本科学历，高级审计师。曾任审计署京津冀特派员
办事处干部、副处长、处长等职务。秦力先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   特此公告




                                     天津中环半导体股份有限公司董事会
                                             2019 年 1 月 25 日




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