证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2020-36 天津中环半导体股份有限公司 2019 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、公司于 2020 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 ( http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司 2019 年度股东大会通知的公告》; 2、本次股东大会无否决提案的情况; 3、本次股东大会无修改提案的情况; 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度股东大会于 2020 年 4 月 30 日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股 东授权代表共计 20 人,代表公司股份 1,064,936,699 股,占公司总股本的 38.2362%。其中, 单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权代表共计 18 人,代表公司股份 57,051,388 股,占公司总股本的 2.0484%。 会议由公司董事会召集,公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半 导体股份有限公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》 表决结果: 同意 1,064,919,799 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9984%; 反对 16,900 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 1 其中,中小投资者的表决情况为:同意 113,728,876 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9851%;反对 16,900 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0149%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》 表决结果: 同意 1,064,823,499 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9894%; 反对 113,200 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 113,632,576 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9005%;反对 113,200 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0995%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 3、审议通过《2019 年度财务决算报告》 表决结果: 同意 1,064,921,199 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%; 反对 15,500 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 113,730,276 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9864%;反对 15,500 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0136%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 4、审议通过《2019 年度利润分配预案》 表决结果: 同意 1,064,909,599 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9975%; 反对 27,100 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 113,718,676 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9762%;反对 27,100 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0238%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 5、审议通过《2019 年度报告及其摘要》 表决结果: 同意 1,064,921,199 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%; 2 反对 15,500 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 113,730,276 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9864%;反对 15,500 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0136%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 6、审议通过《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果: 同意 1,064,892,299 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9958%; 反对 44,400 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 113,701,376 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9610%;反对 44,400 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0390%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 7、审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》 表决结果: 同意 1,046,622,516 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.2803%; 反对 18,314,183 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.7197%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 95,431,593 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 83.8990%;反对 18,314,183 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.1010%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 8、审议通过《关于修订公司<股权激励基金计划(2018-2022)>的议案》 表决结果: 同意 1,064,879,899 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%; 反对 56,800 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 113,688,976 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9501%;反对 56,800 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0499%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 9、审议通过《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》 3 表决结果: 同意 1,064,707,099 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9784%; 反对 229,600 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0216%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 113,516,176 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.7981%;反对 229,600 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2019%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 10、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果: 同意 297,682,192 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%; 反对 29,300 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0098%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 113,716,476 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9742%;反对 29,300 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0258%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 11、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 表决结果: 同意 1,063,244,171 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8411%; 反对 1,692,528 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1589%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 112,053,248 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 98.5120%;反对 1,692,528 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4880%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 12、公司独立董事在本次年度股东大会上作了 2019 年度述职报告。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东 大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 4 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告 天津中环半导体股份有限公司 2020 年 4 月 30 日 5