中环股份:第五届董事会第四十一次会议决议的公告2020-07-06
证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2020-60
天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议于
2020 年 6 月 8 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送
达各位董事、监事。董事应参会 10 人,实际参会 10 人。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》
的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:
审议通过《关于参与投资产业基金的议案》
表决票 10 票,赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 2.20 条的规定,该次董事会审议的事项存在
不确定性,属于临时性商业秘密等情形,经审慎判断,公司向深圳证券交易所申请了暂缓
披露。截至本公告日,暂缓披露的原因已消除,现按规定将本次投资事项进行信息披露。
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
的《关于参与投资产业基金的公告》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2020 年 7 月 5 日
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