证券代码：002129               证券简称：中环股份                   公告编号：2020-75


                     天津中环半导体股份有限公司
                 第五届董事会第四十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于 2020
年 7 月 30 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位
董事、监事。董事应参会 10 人，实际参会 10 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决
及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
    审议通过《关于调整对外投资资金来源暨对子公司增资的议案》
    详见公司刊载于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）
的《关于调整对外投资资金来源暨对子公司增资的公告》。
    表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告




                                      天津中环半导体股份有限公司董事会
                                               2020 年 7 月 30 日




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