证券代码：002129              证券简称：中环股份                 公告编号：2020-99


                  天津中环半导体股份有限公司
关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议审议通过

了《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》，取消定于2020年10

月15日召开的2020年第二次临时股东大会，并拟定于2020年10月29日另行召开2020年第二次临

时股东大会审议相关议案，现将有关事项公告如下：

    一、 原股东大会有关情况

    1、原股东大会的届次：2020年第二次临时股东大会

    2、原股东大会的召集人：公司董事会

    3、原股东大会的召开日期、时间：

    现场会议时间：2020年10月15日下午15:00

    网络投票时间 ：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2020年10月

15日上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为2020年10月15日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

    4、原股东大会的股权登记日：2020年10月9日

    5、原股东大会现场会议的登记时间：2020年10月14日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30、

10月15日9:00-15:00。

    二、股东大会取消原因及后续安排

    鉴于公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司100%股权公开挂牌转让事项已完成，公

司实际控制人变更（详见公司于2020年9月28日披露的《关于控股股东混合所有制改革完成暨公

司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2020-93））。经与股东方沟通后，对董事会换届

安排、《公司章程》修订进行了进一步完善，根据《上市公司股东大会规则》修改提案时间要求，

公司2020年10月12日第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于取消临时股东大会并另行召
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开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定取消定于2020年10月15日召开的股东大会，同时拟

于2020年10月29日另行召开2020年第二次临时股东大会，审议本次董事会修改后相关议案。具

体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》

（公告编号：2020-100）。

    公司董事会对由此而给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

    特此公告




                                          天津中环半导体股份有限公司董事会

                                                   2020 年 10 月 12 日




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