中环股份：关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告2020-10-13
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2020-100
天津中环半导体股份有限公司
关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会变更通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 12 日召开第五
届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第二
次临时股东大会的议案》，因公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司 100%股权公
开挂牌转让事项已完成，公司实际控制人变更。经与股东方沟通后，对董事会换届安排、
《公司章程》修订进行了进一步完善，根据《上市公司股东大会规则》修改提案时间要
求，会议决定取消 9 月 8 日通知定于 2020 年 10 月 15 日召开的股东大会，拟变更为 2020
年 10 月 29 日（星期四）召开 2020 年第二次临时股东大会，现将变更后的股东大会有关
事项公告如下：
一、召开会议的 基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会 规则》、 《深圳证 券交易所 股票上市 规则》、 《深圳证 券交易所 上市公 司规范运
作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2020年10月29日下午15:00
网 络投票时 间：通 过深圳证 券交易 所交易系 统进行 网络投票 的具体 时间为 2020
年 10月 29日上 午9:15-9:25， 9:30-11:30至下 午13:00-15:00；通 过深圳 证券 交易所
互 联 网 投票 系统 进 行网 络 投票 的具 体 时间 为 2020年10月29日上 午9:15至 下 午15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本 次股东大 会采用现 场表决 与网络投 票相结合 的方式 召开。公 司将同 时通过深
1
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公 司股东可 在前述网 络投票时 间内通过 深圳证券 交易所的 交易系统 或互联 网投票系
统 行使表决 权。同一 表决权只 能选择现 场或网络 表决方式 中的一种 ；同一 表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2020年10月23日，在 2020年 10月 23日下午收
市 时在中国 结算深圳 分公司登 记在册的 公司全体 普通股股 东均有权 出席股 东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件2），
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号，天
津中环半导体股份有限公司会议室。
二、会议审议事 项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事；
1.01 选举李东生先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.02 选举沈浩平先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.03 选举廖骞先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.05 选举安艳清女士为公司第六届董事会非独立董事；
1.06 选举张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事；
2.01 选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事；
2.02 选举周红女士为公司第六届董事会独立董事；
2.03 选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.01 选举毛天祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
3.02 选举秦湘灵女士为公司第六届监事会非职工代表监事；
2
4、审议《关于修订完善<公司章程>及相关公司制度的议案》；
5、审议《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》；
6、审议《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》；
7、审议《关于授权经营层向金融机构融资的议案》。
上 述议案 1至 2、议 案4至5已经公司 第五届董 事会第四 十九次 会议审议 通过、议
案 3已 经公司第 五届监事 会第二十 八次会议 审议通过 、议案 6已经 公司第五 届董事会
第四十二次会议审议通过、议案7已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。
详 见 公 司 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上 的《 第五届 董事会 第四 十九次 会议 决议的 公告》
（公告编号：2020-95）、《第五届监事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：
2020-96）、《第五届董事会第四十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-49）、
《第五届董事会第四十四次会议决议的公告》（公告编号：2020-65）。关联股东应
依法对议案6回避表决。
根 据《上市 公司股东 大会规 则》及《 深圳证券 交易所 上市公司 规范运 作指引》
的 要求，本 次股东大 会议案均 对中小投 资者的表 决单独计 票，中小 投资者 是指除上
市公司 的董事、监事、高 级管理人员及单 独或者合计持有上 市公司5%以上股份股东
以外的其他股东。
议案1-3采用累积投票方式分别进行投票表决 ，应选非独立董事6人 、独立董事3
人、非职工代表监事 2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应 选人数， 股东可以 将所拥有 的选举票 数以应选 人数为限 在候选人 中任意 分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事 应选人数（6）人
1.01 选举李东生先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举沈浩平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3
1.03 选举廖骞先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举安艳清女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举的议案——选举独立董事 应选人数（3）人
2.01 选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举周红女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 选举毛天祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举秦湘灵女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于修订完善《公司章程》及相关公司制度的议案 √
5.00 关于增加2020年度日常关联交易预计的议案 √
关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交
6.00 √
易的议案
7.00 关于授权经营层向金融机构融资的议案 √
四、会议登记等 事项
1、 登 记 时 间 ：2020 年 10月 28日 上 午9:00-11:30 、 下 午13:30-16:30、10 月29 日
9:00-15:00。
2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 公司证券投
资部
3、登记办法：
（1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身
份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人
股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份
证到公司登记。
（2）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以2020年10月28日上午
11:30时前到达本公司为准；现场登记时间为2020年10月29日上午9:00-15:00，登记地点
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为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号公司会议室。
4、其他事项
（1）联系方式
联系人：秦世龙、蒋缘
电话：022-23789787
传真：022-23789786
（2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发
重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股 东大 会上， 股东可 以通过 深交 所交易 系统和 互联 网投票 系统（ 网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第五届董事会第四十二次会议决议；
2、第五届董事会第四十四次会议决议；
3、第五届监事会第二十八次会议决议；
4、第五届董事会第四十九次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
天津中环半导体股份有限公司董事会
2020 年 10 月 12 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362129”，投票简称为“中环投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 29 日（现场股东大会召开当日）
上午 9：15，结束时间为 2020 年 10 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、 股东 根据 获取 的服 务密 码或 数字 证书 ，可 登录 以下 网址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 代表我本人（本公司）出席天津中环半导体股份有限公司2020
年第二次临时股东大会。
一、委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
二、代理人姓名： 代理人身份证号码：
三、委托人股东帐号： 委托人持有股数：
四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事 应选人数（6）人
1.01 选举李东升先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举沈浩平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举廖骞先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举安艳清女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举的议案——选举独立董事 应选人数（3）人
2.01 选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举周红女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 选举毛天祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举秦湘灵女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
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非累积投票提 同 反 弃
案 意 对 权
4.00 关于修订完善《公司章程》及相关公司制度的议案 √
5.00 关于增加2020年度日常关联交易预计的议案 √
关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易
6.00 √
的议案
7.00 关于授权经营层向金融机构融资的议案 √
五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决
（是/否）：
六、授权委托书签发日期：
七、委托人签名（法人股东加盖公章）：
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