天津中环半导体股份有限公司
                         《公司章程》等相关制度修订案

    为进一步完善天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，结合公
司董事会构成情况及换届需要，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规规定，公司2020年10月12日第五
届董事会第四十九次会议通过《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》，结合公司实际
情况，修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》相关制度。
具体修订情况如下：
    1、《公司章程》修订情况：
                 修订前条款                                      修订后条款

 第一百一十四条    董事会由 11 名董事组成， 第一百一十四条      董事会由 9 名董事组成，设董事

 设董事长 1 人，可以设副董事长。              长 1 人，可以设副董事长。

    2、《董事会议事规则》修订情况：
                 修订前条款                                      修订后条款

 第十四条    公司董事会由 11 名董事组成。     第十四条    公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1

 设董事长 1 人，可以设副董事长。              人，可以设副董事长。

    3、《董事会专门委员会实施细则》修订情况：
                 修订前条款                                      修订后条款

 第 三条    战略与投资委 员会成员 由七名 董   第三条     战略与投资委员会成员由三至七名董事组

 事组成，其中包括三名独立董事。               成，其中独立董事应占半数以上。

    上述相关制度修订还需经公司2020年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。
    特此公告




                                                   天津中环半导体股份有限公司董事会
                                                             2020年10月12日




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