证券代码：002129            证券简称：中环股份             公告编号：2020-105


                     天津中环半导体股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2020
年 10 月 29 日在公司会议室召开。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。公司监事、部分
高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导
体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性
文件的有关规定。会议由沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
    一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
    选举李东生先生为公司第六届董事会董事长，选举沈浩平先生为公司第六届董事
会副董事长。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。
    李东生先生、沈浩平简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第四十九次会议决议的公告》
（公告编号：2020-96）。
    二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》
    根据公司董事长提名，聘任沈浩平先生为公司总经理，聘任秦世龙先生为公司董
事会秘书（兼）、蒋缘女士为公司证券事务代表。任期三年，与公司第六届董事会任期
一致。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。
    沈浩平 先生简 历详 见公司 登载 于《中 国证 券报》、《 证券时 报》 及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第一次会议决议的公告》（公告编
号：2020-105）。
    秦世龙先生简历：男，1986 年生，硕士研究生。现任公司副总经理、董事会秘书。
曾任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理、副部长、法务部副部长等
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职务。秦世龙先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于
“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    蒋缘女士简历：女，出生于 1991 年，本科学历，双学士学位。现任公司证券投资
部部长、证券事务代表，曾任公司证券部部长、副部长。蒋缘女士与公司、公司控股
股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    三、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
    聘任张长旭女士、王彦君先生、王岩先生、秦世龙先生、江云先生、徐强先生、
秦力先生、杨永生先生为公司副总经理，聘任张长旭女士为公司财务总监（兼）。任期
三年，与公司第六届董事会任期一致。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。
    张长旭 女士简 历详 见公司 登载 于《中 国证 券报》、《 证券时 报》 及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第四十九次会议决议的公告》（公
告编号：2020-96）。
    王彦君先生简历：男，1983 年生，本科学历，硕士学位，副高级工程师。现任公
司副总经理，曾任环欧公司副总经理、总经理等职务。王彦君先生与公司、公司控股
股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王岩先生简历：男，1984 年生，本科学历，副高级工程师。现任公司副总经理，
曾任中环光伏副总经理、总经理等职务。王岩先生与公司、公司控股股东不存在关联
关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    秦世龙先生简历同上。
    江云先生简历：男，1985 年生，本科学历。现任公司副总经理，曾任中环新能源
总经理等职务。江云先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，
不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    徐强先生简历：男，1986 年生，本科学历。现任公司副总经理，曾任中环光伏副
总经理等职务。徐强先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，
不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


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    秦力先生简历：男，1969年生，本科学历，高级审计师。现任公司副总经理，曾
任审计署京津冀特派员办事处处长等职务。秦力先生与公司、公司控股股东不存在关
联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨永生先生简历：男，1968年生，研究生学历。曾任天津中环电子信息集团有限
公司副总工程师、总经济师，天津市中环系统工程有限责任公司董事长、经理、党委
副书记，天津市电视技术研究所所长，天津市电子仪表信息研究所所长等职务。杨永
生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    四、审议通过《关于推举董事会专门委员会的议案》
    1、推举李东生先生、沈浩平先生、陈荣玲先生、周红女士、毕晓方女士为公司第
六届董事会战略与投资委员会委员，委员会召集人为董事长李东生先生；
    2、推举沈浩平先生、廖骞先生、陈荣玲先生、周红女士、毕晓方女士为公司第六
届董事会提名委员会委员，委员会召集人为独立董事周红女士；
    3、推举张长旭女士、周红女士、毕晓方女士为公司第六届董事会审计委员会委员，
委员会召集人为独立董事毕晓方女士；
    4、推举安艳清女士、陈荣玲先生、周红女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员
会委员，委员会召集人为独立董事陈荣玲先生。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。
    李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、安艳清女士、张长旭女士、陈荣玲先生、
周红女士、毕晓方女士简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第四十九次会议决议的公告》（公
告编号：2020-96）。
    五、审议通过《关于 2019 年度股权激励基金提取的议案》
   详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度激励基金提取的公告》。
   公司关联董事沈浩平先生、安艳清女士、张长旭女士对此议案回避表决。
   表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0，弃权票 0 票。
   本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。


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特此公告




           天津中环半导体股份有限公司董事会
                  2020 年 10 月 29 日




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