中环股份:第六届董事会第二次会议决议的公告2020-12-01
证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2020-110
天津中环半导体股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2020
年 11 月 30 日传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送
达各位董事、监事。董事应参会 9 人,实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表
决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议
决议如下:
一、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关
联交易的议案》
详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 ( http://
www.cninfo.com.cn)的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>
暨关联交易的公告》(公告编号:2020-112)。
公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平先生对此议案回避表决。
表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置
预案的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《关于与 TCL 科技
集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。
公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平先生对此议案回避表决。
表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估
报告的议案》
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详见公司登载于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《关于与 TCL 科技
集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。
公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平先生对此议案回避表决。
表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 ( http://
www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编
号:2020-113)。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 ( http://
www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:
2020-114)。
公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平先生、张长旭女士对此议案回避表
决。
表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案还需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 ( http://
www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-115)。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案还需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
七、审议通过《关于关联方对公司控股子公司增资暨关联交易的议案》
详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 ( http://
www.cninfo.com.cn)的《关于关联方对公司控股子公司增资暨关联交易的公告》(公
告编号:2020-116)。
公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平先生对此议案回避表决。
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表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
八、审议通过《关于全资子公司收购参股子公司部分股权的议案》
详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 ( http://
www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司收购参股子公司部分股权的公告》(公告编
号:2020-117)。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
九、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《<公司章程>等相
关制度修订案》。
表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案还需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日
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