证券代码：002129               证券简称：中环股份                 公告编号：2020-110


                      天津中环半导体股份有限公司
                  第六届董事会第二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2020
年 11 月 30 日传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送
达各位董事、监事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表
决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议
决议如下：
    一、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关
联交易的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>
暨关联交易的公告》（公告编号：2020-112）。
    公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平先生对此议案回避表决。
    表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    二、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置
预案的议案》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技
集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。
    公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平先生对此议案回避表决。
    表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估
报告的议案》
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    详见公司登载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技
集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。
    公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平先生对此议案回避表决。
    表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编
号：2020-113）。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2020-114）。
    公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平先生、张长旭女士对此议案回避表
决。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
    六、审议通过《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-115）。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
    七、审议通过《关于关联方对公司控股子公司增资暨关联交易的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于关联方对公司控股子公司增资暨关联交易的公告》（公
告编号：2020-116）。
    公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平先生对此议案回避表决。


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    表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过《关于全资子公司收购参股子公司部分股权的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购参股子公司部分股权的公告》（公告编
号：2020-117）。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>等相
关制度修订案》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告




                                           天津中环半导体股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 30 日




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