证券代码：002129               证券简称：中环股份                 公告编号：2020-118


                      天津中环半导体股份有限公司
                  第六届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2020
年 12 月 14 日传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送
达各位董事、监事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表
决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议
决议如下：
    一、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告




                                           天津中环半导体股份有限公司董事会
                                                   2020 年 12 月 14 日




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