证券代码：002129                证券简称：中环股份                 公告编号：2021-002


                      天津中环半导体股份有限公司
                    第六届董事会第五次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2021
年 1 月 21 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各
位董事、监事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名
表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
    一、审议通过《关于授权经营层 2021 年度向银行申请综合授信的议案》
    授权经营层在 2021 年度向银行申请综合授信，总额度不超过 45 亿元人民币，用于主
营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。
    上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准。
    具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司董事会授权公司经营层根
据公司的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并
签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为
准。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：
2021-003）。
    表决票 9 票，赞成票 9，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告
                                          天津中环半导体股份有限公司董事会
                                                   2021 年 1 月 21 日
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