证券代码：002129             证券简称：中环股份          公告编号：2021-013


                  天津中环半导体股份有限公司
          第二期员工持股计划持有人第一次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划持有人第
一次会议于 2021 年 3 月 2 日以现场方式召开，持有人应参会 464 人，实际参会 421 人，
代表员工持股计划份额 8,633.92 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 94.77%。
会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名
投票表决方式，审议通过了以下议案：
       一、审议通过《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
       经审议，《第二期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券
交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规
章、规范性文件和《天津中环半导体股份有限公司章程》之规定，持有人会议表决如
下：
       同意 8,633.92 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；反对 0 份、
弃权 0 份。
       二、审议通过《关于授权第二期员工持股计划管理委员会监督员工持股计划日常
管理等相关事项的议案》
       经审议，根据员工持股计划管理办法规定，本次员工持股计划设管理委员会，对
员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利
或者授权资产管理机构行使股东权利。现授权管理委员会：
       （1）负责召集持有人会议；
       （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股
计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红等事项)；
       （3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
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    （4）负责管理员工持股计划资产；
    （5）负责与资产管理机构及专业咨询机构的对接工作；
    （6）办理本员工持股计划份额登记、转让、结算等工作；
    （7）代表全体持有人办理员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
    （8）按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、调整持有
人份额等事宜；
    （9）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    （10）办理本员工持股计划份额继承登记；
    （11）安排签署员工持股计划相关协议或合同；
    （12）持有人会议授权的其他职责。
    持有人会议表决如下：同意 8,633.92 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额
的 100%；反对 0 份、弃权 0 份。
    三、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举王春蕾、云艳茹、陈文斌、景淑芬、李琴燕为公司第二期员工持股计划管理
委员会委员。上述委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员及
前述主体间不存在关联关系。
    持有人会议表决如下：
    王春蕾：同意 8,185.54 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 94.81%；
    云艳茹：同意 7,817.23 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 90.54%；
    陈文斌：同意 7,128.64 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 82.57%；
    景淑芬：同意 7,016.55 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 81.27%；
    李琴燕：同意 6,279.92 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 72.74%。
    特此公告




                                      天津中环半导体股份有限公司董事会
                                               2021 年 3 月 2 日




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