证券代码：002129               证券简称：中环股份              公告编号：2021-16


                        天津中环半导体股份有限公司
                    第六届监事会第四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2021 年 3
月 9 日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监
事应参会 3 人，实际参会 3 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次
会议决议如下：
    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    二、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    三、审议通过《2020 年度利润分配预案》
    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    四、审议通过《2020 年度报告及其摘要》
    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

                                           1
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我
评价报告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会全体成员一致认为：监事会对董事会《2020 年度内部控制自我评价报告》进行了
审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    六、审议通过《关于 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制规则
落实自查表》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会全体成员一致认为：董事会提交的《2020 年度内部控制规则落实自查表》符合公
司实际情况，是对公司 2020 年度内部控制规则的落实情况进行了严格的自查。
    七、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告
的议案》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技集团财
务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过《2020 年度企业社会责任报告》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、审议通过《关于续聘 2021 年审计机构的议案》
    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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的《关于续聘公司 2021 年审计机构的公告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    特此公告




                                                     天津中环半导体股份有限公司监事会
                                                                2021 年 3 月 9 日




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