证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-066
天津中环半导体股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 公 司 于 2021 年 6 月 21 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通
知的公告》；
2、 公 司 于 2021 年 6 月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会补
充通知的公告》；
3、 本次股东大会无否决提案的情况；
4、本次股东大会无修改提案的情况；
5、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会于 2021
年 7 月 6 日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的
股东及股东授权代表共计 84 人，代表公司股份 963,259,454 股，占公司有表决权股份总数的
31.8560%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 14 人，代表股份 866,844,158
股，占公司有表决权股份总数的 28.6675%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 70 人，
代表股份 96,415,296 股，占公司有表决权股份总数的 3.1886%；中小股东及股东授权代表共
计 83 人，代表公司股份 137,481,469 股，占公司有表决权股份总数的 4.5467%。
会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半
导体股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1
1、审议通过《<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
同意 944,656,236 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.0687%；
反对 18,602,518 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.9312%；
弃权 700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 118,878,251 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 86.4686%；反对 18,602,518 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
13.5309%；弃权 700 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0005%。
2、审议通过《关于制定<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：
同意 944,729,736 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.0764%；
反对 18,529,018 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.9236%；
弃权 700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 118,951,751 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 86.5220%；反对 18,529,018 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
13.4775%；弃权 700 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0005%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议
案》
表决结果：
同意 944,729,736 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.0764%；
反对 18,529,718 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.9236%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 118,951,751 股，占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的 86.5220%；反对 18,529,718 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数
的 13.4780%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《2021 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：
同意 959,631,763 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6234%；
反对 3,627,691 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.3766%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
2
其中，中小投资者的表决情况为：同意 133,853,778 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 97.3613%；反对 3,627,691 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.6387%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于制定<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：
同意 959,631,763 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6234%；
反对 3,627,691 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.3766%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 133,853,778 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 97.3613%；反对 3,627,691 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.6387%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议
案》
表决结果：
同意 959,228,889 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.5816%；
反对 4,030,565 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.4184%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 133,450,904 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 97.0683%；反对 4,030,565 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.9317%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》
表决结果：
同意 962,991,754 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；
反对 267,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 137,213,769 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 99.8053%；反对 267,700 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1947%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
3
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师
杨雪和马佳敏认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
2021 年 7 月 6 日
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