证券代码：002129                  证券简称：中环股份                 公告编号：2021-069


                        天津中环半导体股份有限公司
                    第六届董事会第十五次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于
2021 年 7 月 9 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮
件送达各位董事、监事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写
《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次
会议决议如下：
       一、审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》
       详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于向 2021 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权
的公告》。
       董事会成员李东生、沈浩平、安艳清、张长旭作为激励对象，回避了本议案的表
决。
       表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
       特此公告




                                                天津中环半导体股份有限公司董事会
                                                           2021 年 7 月 9 日


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