证券代码：002129           证券简称：中环股份              公告编号：2021-077


                   天津中环半导体股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于 2021 年 8 月 6 日以传真和电子邮件的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送
达各位董事、监事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议
表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计
表决结果。本次会议决议如下：
    一、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
    经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《2021 年半年度报告全文》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    三、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续
评估报告的议案》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技
                                       1
集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    五、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    关联董事沈浩平先生、张长旭女士回避表决。
    表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事就上述事项发表了同意的事先认可和独立意见。
    本议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告




                                           天津中环半导体股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 6 日




                                              2