证券代码：002129                证券简称：中环股份                 公告编号：2021-097


                      天津中环半导体股份有限公司
                  第六届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于
2021 年 10 月 25 日以传真及通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监
事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监
事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决
及传真方式进行。本次会议决议如下：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
    监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的公告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会全体成员一致认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符
合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况。
    全体监事一致同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,388.71
万元。
    三、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供增资和借款实施募投项目的议案》

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    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司提供增资和借款实施募投项目的公
告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会全体成员一致认为：公司本次使用募集资金向子公司提供增资和借款实施募
投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资
金用途的情形。
    全体监事一致同意使用募集资金向子公司提供增资和借款实施募投项目。
    四、审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项
目资金并以募集资金等额置换的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投
资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会全体成员一致认为：公司使用承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇
等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了
相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
    全体监事一致同意公司使用承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    五、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会全体成员一致认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议
程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。
    全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。


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    六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会全体成员一致认为：在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用不
超过 180,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保
本型投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益。
    全体监事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
    特此公告




                                                    天津中环半导体股份有限公司监事会
                                                                 2021 年 10 月 25 日




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