证券代码：002129                   证券简称：中环股份                  公告编号：2022-001


                       天津中环半导体股份有限公司
                   第六届董事会第二十二次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议
于 2022 年 1 月 11 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子
邮件送达各位董事、监事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表
决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决
议如下：
       一、审议通过《关于向子公司增资的议案》
       详见公司登载于《中国证券 报》、《证券时报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》。

       表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       二、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
       详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
       为顺利实施本次股份回购，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权公司管理层
全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
       1.授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量
等；
       2.授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会
公众股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报；
       3.授权公司管理层依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调
整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
       4.本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告




                                        天津中环半导体股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日




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