证券代码：002129             证券简称：中环股份             公告编号：2022-009


                     天津中环半导体股份有限公司
                 第六届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于
2022 年 1 月 21 日以传真及通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。
监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会
议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传
真方式进行。本次会议决议如下：
    一、审议通过《关于控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨关联交易
的议案》
    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资
扩股暨关联交易的公告》。

    与会监事认为：本次对中环领先增资，有利于充分调动经营管理团队、骨干员工积
极性，符合公司战略布局，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
符合有关法律法规和公司章程的有关规定。
    因此，一致同意该增资扩股暨关联交易事项。
    关联监事赵春蕾女士回避表决。本关联交易事项尚须经公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过。
    表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、备查文件
    1.公司第六届监事会第十三次会议决议
    特此公告
                                               天津中环半导体股份有限公司监事会
                                                           2022 年 1 月 23 日

                                         1