中环股份:关于增加2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-27
证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2022-033
天津中环半导体股份有限公司
关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司于 2022 年 1 月 21 日、2022 年 2 月 10 日召开第六届董事会第二十三次会议、
2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,
预计 2022 年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额约 791,800.00 万元;预计 2022
年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额约 386,720.00 万元,详见公司于 2022 年
1 月 24 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公
告编号:2022-010)。
根据公司关联方变化情况和 2021 年度日常实际经营情况及业务需要,公司 2022 年
度拟增加和惠州 TCL 光伏科技有限公司(以下简称“TCL 光伏”)的日常关联交易销售
预计,截止 2021 年 12 月 31 日,同类日常关联销售交易总金额为 0。
2022 年 4 月 25 日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加 2022
年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李东生先生已回避表决。根据《公司章程》
等相关规定,公司已取得独立董事事先认可,一致同意本议案提交董事会审议,符合法
律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后,一致
同意该议案并发表了独立意见。本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项尚未达到公
司股东大会审议标准,无需经公司股东大会审议。
2、增加的预计日常关联交易类别和金额
根据公司关联方变化情况和2022年度日常实际经营情况及业务需要,增加公司日常
关联交易金额120,000.00万元,预计情况见下表:
1
单位:万元人民币
关 关联 关联交
关联交易 2022 年增加预 截至披露日已
联 交易 易定价 上年发生金额
类别 计金额 发生金额
人 内容 原则
惠州
向 关 联 人
TCL 光
销 售 产 品
伏科技 组件 市场价 120,000.00 0.00 0.00
及 提 供 劳
有限公
务
司
二、关联方及关联关系介绍
1、关联方介绍
公司名称:惠州 TCL 光伏科技有限公司
住所:惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路 78 号 TV 厂房 4 楼
注册资本:10,000 万元人民币
经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;半导体器件专用设备制造;发电技
术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;余热发电关键技术研发;风电场相
关系统研发;储能技术服务;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;电子产
品销售;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;电子专用材料研发;光电子器件销
售;制冷、空调设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热利用
装备销售;非电力家用器具销售;太阳能热利用产品销售;住宅水电安装维护服务;光
通信设备销售;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;太阳能热发电装备销
售;太阳能热发电产品销售;物联网技术研发;信息系统运行维护服务;微特电机及组
件销售;网络设备销售;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;合同能源管理;
工程管理服务;节能管理服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;国
内贸易代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)
法定代表人:张少勇
最近一期的主要财务指标:因 TCL 光伏成立于 2021 年 12 月,为新设公司,截至目
前设立未满一年,尚未开展实际经营活动,因此暂无相关数据。
2、关联关系介绍
因公司董事长李东生先生担任 TCL 实业控股股份有限公司(以下简称“TCL 实业”)
董事长等原因,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,TCL 实业子公司惠州 TCL
2
光伏科技有限公司为公司关联法人,因此公司与 TCL 光伏发生的产品销售交易认定为关
联交易。根据实际生产经营需要、市场情况变化以及销售渠道变化,增加日常关联交易
金额预计。
3、关联方履约能力分析
上述关联方及其控股股东方经营情况正常,具备一定的履约能力,形成坏账的可能
性较小。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间发生的产品销售交易,交易双方依据公平、公正、合理的原
则,按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。
四、交易目的和对公司的影响
关联方与公司发生的产品销售交易属公司正常的业务,有利于公司的生产经营和稳
定发展。上述关联交易坚持公允原则,无损害公司利益的情况,对公司本期以及未来财
务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。
五、独立董事的意见
独立董事对关联交易事项予以了事先认可,并认真审核后发表独立意见如下:
1、董事会审议《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符
合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避
了表决;
2、公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行
为,交易内容符合公司实际需要,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,
不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
我们同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计的相关事项。
六、保荐意见
经核查,申万宏源承销保荐有限责任公司认为:
1、本次增加 2022 年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第二十四次会议审
议通过,关联董事回避表决,且公司独立董事发表了事先认可及同意意见,该事项将提
交公司股东大会审议,决策程序合法、有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022
年 1 月修订)》及《公司章程》的规定。
2、本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内,不存在损害股东利益的情形。
3
综上,申万宏源对中环股份本次增加 2022 年度日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、六届董事会第二十四次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的事先认可函;
3、独立董事关于相关事项的独立意见;
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于天津中环半导体股份有限公司增加
2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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