证券代码：002129             证券简称：中环股份           公告编号：2022-027


                        天津中环半导体股份有限公司
                 第六届董事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2022
年 4 月 25 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位
董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传
真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
    一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度报告》第三、
四节。
    公司报告期内履职的独立董事陈荣玲、周红、毕晓方向董事会提交了《2021 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    公司就 2021 年年度经营成果做了财务决算报告。经审议，董事会认为：公司《2021 年
财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    四、审议通过《2021 年度报告及其摘要》


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    公司《2021 年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2021 年年度的
经营状况。
    详见公司登载于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    五、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    详见公司登载于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    六、审议通过《关于 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度报告》第四节
“五、董事、监事和高级管理人员情况”。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    七、审议通过《中环股份 2021 年度环境、社会及公司治理报告》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中环股份 2021 年度环境、
社会及公司治理报告》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我
评价报告》。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公
司出具了核查意见。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


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    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2021 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公
司出具了核查意见。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    十、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报
告的议案》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技集团财
务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公
司出具了核查意见。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    详见公司登载于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
    董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范
围与中审华协商确定相关的审计费用。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》
    详见公司登载于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于变更会计政策和会计估计的公告》。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十三、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    详见公司登载于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    关联董事李东生先生回避表决。独立董事对该事项发表了事先认可及明确同意的独立意
见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。
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    表决票 8 票，赞成 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十四、审议通过《2022 年第一季度报告》
    公司《2022 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2022 年一季度的
经营状况。
    详见公司登载于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第一季度报告》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十五、审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
    详见公司登载于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    十六、审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》
    经与会董事审议，同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，对相关管理制度及内控制度进行
了梳理，并结合自身实际情况，决定对《公司章程》及部分治理制度进行修订。详见公司登
载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。
    表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    十七、审议通过《关于修订公司基本管理制度及内控制度的议案》
    经与会董事审议，同意结合自身实际情况对相关管理制度及内控制度作出修订。详见公
司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。
    表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告
                                              天津中环半导体股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 25 日
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