证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2022-049 天津中环半导体股份有限公司 2021 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1 、 公 司 于 2022 年 5 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》; 2、本次股东大会无否决提案的情况; 3、本次股东大会无修改提案、、无变更以往股东大会已通过决议的情况; 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度股东大会于 2022 年 6 月 15 日下午三点在天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路 12 号公司会议室以现场及网 络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 125 人,代表公司股 份 1,023,606,536 股,占公司有表决权股份总数的 31.7687%。其中,出席本次股东大会现场会 议的股东及股东代表共计 16 人,代表股份 918,025,175 股,占公司有表决权股份总数的 28.4919%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 109 人,代表股份 105,581,361 股,占 公司有表决权股份总数的 3.2768%;中小股东及股东授权代表共计 124 人,代表公司股份 138,583,922 股,占公司有表决权股份总数的 4.3011%。 会议由公司董事会召集,由沈浩平先生主持,公司董事、监事、部分高管人员、见证律师 出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》 表决结果: 同意 1,023,388,636 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%; 反对 66,200 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%; 1 弃权 151,700 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%。 2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》 表决结果: 同意 1,023,388,436 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%; 反对 66,400 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%; 弃权 151,700 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%。 3、审议通过《2021 年度财务决算报告》 表决结果: 同意 1,023,380,336 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9779%; 反对 67,500 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%; 弃权 158,700 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%。 4、审议通过《2021 年度报告及其摘要》 表决结果: 同意 1,021,647,833 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8086%; 反对 1,822,903 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1781%; 弃权 135,800 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%。 5、审议通过《2021 年度利润分配预案》 表决结果: 同意 1,022,547,736 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8966%; 反对 951,600 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0930%; 弃权 107,200 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%; 其中,中小投资者的表决情况为:同意 137,525,122 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.2360%;反对 951,600 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6867%;弃权 107,200 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0774%。 6、审议通过《关于 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 表决结果: 同意 1,023,384,036 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9783%; 反对 83,500 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0082%; 弃权 139,000 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0136%; 其中,中小投资者的表决情况为:同意 138,361,422 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.8394%;反对 83,500 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2 0.0603%;弃权 139,000 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1003%。 7、审议通过《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果: 同意 1,023,347,636 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9747%; 反对 76,600 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0075%; 弃权 182,300 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0178%; 其中,中小投资者的表决情况为:同意 138,325,022 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.8132%;反对 76,600 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0553%;弃权 182,300 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1315%。 8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 表决结果: 同意 1,021,286,013 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.7733%; 反对 2,169,323 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2119%; 弃权 151,200 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%; 其中,中小投资者的表决情况为:同意 136,263,399 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 98.3255%;反对 2,169,323 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5653%;弃权 151,200 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1091%。 9、审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》 表决结果: 同意 1,022,466,336 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8886%; 反对 1,134,600 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1108%; 弃权 5,600 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%; 其中,中小投资者的表决情况为:同意 137,443,722 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.1772%;反对 1,134,600 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8187%;弃权 5,600 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0040%。 10、审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》 表决结果: 同意 951,967,887 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 93.0013%; 反对 71,586,749 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 6.9936%; 弃权 51,900 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0051%。 该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 3 11、审议通过《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借 款以实施募投项目的议案》 表决结果: 同意 1,023,425,336 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9823%; 反对 69,800 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%; 弃权 111,400 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%; 其中,中小投资者的表决情况为:同意 138,402,722 股,占参会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.8692%;反对 69,800 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0504%;弃权 111,400 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0804%。 12、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的议案》 表决结果: 同意 1,008,722,122 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.5459%; 反对 3,733,292 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.3647%; 弃权 11,151,122 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.0894%。 13、公司独立董事在本次年度股东大会上作了 2021 年度述职报告。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东 大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告 天津中环半导体股份有限公司 2022 年 6 月 15 日 4