证券代码：002129                   证券简称：中环股份                  公告编号：2022-049

                          天津中环半导体股份有限公司
                          2021 年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1 、 公 司 于 2022 年 5 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》；
    2、本次股东大会无否决提案的情况；
    3、本次股东大会无修改提案、、无变更以往股东大会已通过决议的情况；
    4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于 2022 年 6 月 15
日下午三点在天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号公司会议室以现场及网
络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 125 人，代表公司股
份 1,023,606,536 股，占公司有表决权股份总数的 31.7687%。其中，出席本次股东大会现场会
议的股东及股东代表共计 16 人，代表股份 918,025,175 股，占公司有表决权股份总数的
28.4919%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 109 人，代表股份 105,581,361 股，占
公司有表决权股份总数的 3.2768％；中小股东及股东授权代表共计 124 人，代表公司股份
138,583,922 股，占公司有表决权股份总数的 4.3011%。
    会议由公司董事会召集，由沈浩平先生主持，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师
出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：
    同意 1,023,388,636 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；
    反对 66,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%；
                                               1
    弃权 151,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%。
    2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：
    同意 1,023,388,436 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；
    反对 66,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%；
    弃权 151,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%。
    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：
    同意 1,023,380,336 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9779%；
    反对 67,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0066%；
    弃权 158,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%。
    4、审议通过《2021 年度报告及其摘要》
    表决结果：
    同意 1,021,647,833 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8086%；
    反对 1,822,903 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1781%；
    弃权 135,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%。
    5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    表决结果：
    同意 1,022,547,736 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8966%；
    反对 951,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0930%；
    弃权 107,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%；
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 137,525,122 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 99.2360%；反对 951,600 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.6867%；弃权 107,200 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0774%。
    6、审议通过《关于 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：
    同意 1,023,384,036 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9783%；
    反对 83,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0082%；
    弃权 139,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0136%；
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 138,361,422 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 99.8394%；反对 83,500 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
                                           2
0.0603%；弃权 139,000 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1003%。
    7、审议通过《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：
    同意 1,023,347,636 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9747%；
    反对 76,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0075%；
    弃权 182,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0178%；
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 138,325,022 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 99.8132%；反对 76,600 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0553%；弃权 182,300 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1315%。
    8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：
    同意 1,021,286,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.7733%；
    反对 2,169,323 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2119%；
    弃权 151,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%；
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 136,263,399 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 98.3255%；反对 2,169,323 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.5653%；弃权 151,200 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1091%。
    9、审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
    表决结果：
    同意 1,022,466,336 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8886%；
    反对 1,134,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1108%；
    弃权 5,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%；
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 137,443,722 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 99.1772%；反对 1,134,600 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.8187%；弃权 5,600 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0040%。
    10、审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》
    表决结果：
    同意 951,967,887 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 93.0013%；
    反对 71,586,749 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 6.9936%；
    弃权 51,900 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0051%。
    该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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    11、审议通过《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借
款以实施募投项目的议案》
    表决结果：
    同意 1,023,425,336 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9823%；
    反对 69,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%；
    弃权 111,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%；
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 138,402,722 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 99.8692%；反对 69,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0504%；弃权 111,400 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0804%。
    12、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的议案》
    表决结果：
    同意 1,008,722,122 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.5459%；
    反对 3,733,292 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.3647%；
    弃权 11,151,122 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.0894%。
    13、公司独立董事在本次年度股东大会上作了 2021 年度述职报告。

    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东
大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告




                                                天津中环半导体股份有限公司
                                                     2022 年 6 月 15 日




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