证券代码：002129             证券简称：TCL 中环            公告编号：2022-053


                 TCL 中环新能源科技股份有限公司
             第六届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议于 2022 年 6 月 28 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。董事应参会 9 人，实
际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性
文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公
司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
    一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    鉴于公司 2021 年度权益分派方案于 2022 年 6 月 24 日实施完毕，根据《上市公司
股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及 2021 年第三次
临时股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划的行权价格进行调整，经调整后的
行权价格为 30.28 元/股。
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、激
励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的公告》。
    关联董事李东生先生、沈浩平先生、安艳清女士、张长旭女士为本次激励计划的
激励对象，回避本议案的表决。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予
期权数量并注销部分股票期权的议案》
    鉴于在公司 2021 年股票期权激励计划的第一个行权等待期内，原激励对象中有 1
名激励对象因离职不再具备激励资格，其已获授的合计 4.86 万份股票期权将予以注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定以及
2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会调整本次激励计划授予激励对象名单及相
                                       1
应股票期权的数量，同时上述已获授的 4.86 万份股票期权将予以注销。调整后，本次
激励计划授予激励对象由 34 人调整为 33 人，股票期权数量由 485.68 万份调整为
480.82 万份。
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、激
励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的公告》。
    关联董事李东生先生、沈浩平先生、安艳清女士、张长旭女士为本次激励计划的
激励对象，回避本议案的表决。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定以及 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励
计划第一个行权期行权条件已成就，董事会同意按照《2021 年股票期权激励计划（草
案）》的规定为符合条件的 33 名激励对象办理第一个行权期相关行权事宜，对应第一
个行权期可行权数量为 240.41 万份，行权价格为 30.28 元/份。
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的公告》。
    关联董事李东生先生、沈浩平先生、安艳清女士、张长旭女士为本次激励计划的
激励对象，回避本议案的表决。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于向子公司增资的议案》
    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告




                                           TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 28 日
                                       2