TCL 中环新能源科技股份有限公司
         董事会关于 2022 年员工持股计划草案符合相关规定的说明


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指
导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2022 年员工持股计划（草
案）及其摘要的议案》（以下简称“本次员工持股计划草案”），公司董事会经审慎分析及核查，
现就本次员工持股计划草案是否符合《指导意见》相关规定说明如下：
    1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
    2、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符
合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持
有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    3、本次员工持股计划的制定、审议流程及内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文
件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    4、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，
亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情
形。
    5、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调
动员工积极性，实现公司的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    6、本次员工持股计划相关议案关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股
计划相关议案的决策程序合法、有效。
    综上所述，董事会认为，2022 年员工持股计划（草案）符合《指导意见》相关规定。
    特此说明


                                           TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 12 日
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