证券代码：002129              证券简称：TCL 中环             公告编号：2022-068


                    TCL 中环新能源科技股份有限公司
                第六届董事会第二十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议
于 2022 年 8 月 24 日以现场与视频会议结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送
达各位董事、监事。董事应参会 8 人，实际参会 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，
决议如下：
    一、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
    经审核，董事会认为公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司登载于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022
年半年度报告》。
    表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    三、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报
告的议案》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技集团
财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。
    表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告




                               TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
                                       2022 年 8 月 24 日




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