证券代码：002129                   证券简称：TCL 中环                 公告编号：2022-071

                      TCL 中环新能源科技股份有限公司
                    2022 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1 、 公 司 于 2022 年 8 月 13 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》；
    2、本次股东大会无否决提案的情况；
    3、本次股东大会无修改提案的情况；
    4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会于 2022
年 8 月 30 日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会
的股东及股东授权代表共计 27 人，代表公司股份 976,341,114 股，占公司有表决权股份总数
的 30.2950%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份
885,954,714 股，占公司有表决权股份总数的 27.4904%；通过网络投票出席本次股东大会的股
东共计 25 人，代表股份 90,386,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.8046％；中小股东及股
东授权代表共计 26 人，代表公司股份 91,318,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.8335%。
    会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《TCL 中环新
能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    1.审议通过《2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
    表决结果：
    同意 962,856,042 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.6188%；
    反对 13,485,072 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.3812%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；

                                               1
       其中，中小投资者的表决情况为：同意 77,833,428 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 85.2329%；反对 13,485,072 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
14.7671%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       2.审议通过《关于制定<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
       表决结果：
       同意 963,761,704 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.7116%；
       反对 12,579,410 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.2884%；
       弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
       其中，中小投资者的表决情况为：同意 78,739,090 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 86.2247%；反对 12,579,410 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
13.7753%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议
案》
       表决结果：
       同意 963,166,665 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.6506%；
       反对 13,174,449 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.3494%；
       弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
       其中，中小投资者的表决情况为：同意 78,144,051 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 85.5731%；反对 13,174,449 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
14.4269%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       4.审议通过《关于变更公司董事的议案》
       表决结果：
       同意 973,994,429 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.7596%；
       反对 2,346,685 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2404%；
       弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
       其中，中小投资者的表决情况为：同意 88,971,815 股，占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 97.4302%；反对 2,346,685 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.5698%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       三、律师见证情况
       本次股东大会经北京海润天睿律师事务所杨雪、楼文婷律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资
                                              2
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告




                                                TCL 中环新能源科技股份有限公司
                                                     2022 年 8 月 30 日




                                        3