证券代码:002129 证券简称:TCL 中环 公告编号:2022-078 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2022 年 1 月 21 日、2022 年 2 月 10 日召开第六届董事会第二十三次会议、2022 年 第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,预计 2022 年 度与关联方发生的日常关联采购交易总金额约 791,800.00 万元;预计 2022 年度与关联方发生 的日常关联销售交易总金额约 386,720.00 万元,之后因公司关联方变化及实际经营需要,于 2022 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关 联交易预计的议案 》,增加公司 和惠州 TCL 光 伏科技有限公 司的日常关联 交易销售金额 120,000.00 万元,以上信息详见公司于 2022 年 1 月 24 日和 2022 年 4 月 27 日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年 度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-010)及《关于增加 2022 年度日常关联交易 预计的公告》(公告编号:2022-033)。 根据公司 2022 年度日常实际经营情况及业务需要,公司 2022 年度拟增加日常关联交易预 计。2022 年 10 月 19 日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加 2022 年度 日常关联交易预计的议案》,关联董事沈浩平先生、张长旭女士已回避表决,根据《公司章程》 等相关规定,公司已取得独立董事事先认可,一致同意本议案提交董事会审议,符合法律规定 和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后,一致同意该议案并 发表了独立意见。本次增加 2022 年度日常关联交易事项仍须公司股东大会审议批准,具体召 开时间另行通知。 2、增加的预计日常关联交易类别和金额 根据公司2022年度日常实际经营情况及业务需要,预计公司及控股子公司增加日常关联交 易总金额约208,400.00万元,具体情况见下表: 1 单位:万元人民币 关联 关联 本次增加 2022 年 1-9 关联交易 交易 2022 年原 本次增加金 上年发生金 关联人 交易 后预计金 月实际发生 类别 定价 预计金额 额 额 内容 额 额 原则 向关联人采 新疆协鑫新能源材 原材 市场 510,000.00 196,000.00 706,000.00 452,962.99 244,012.81 购材料及接 料科技有限公司 料 价 受劳务 小计 510,000.00 196,000.00 706,000.00 452,962.99 244,012.81 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD. 及其全资子公司 组 向关联人销 SunPower Systems 件、 市场 267,000.00 12,400.00 279,400.00 187,317.21 147,562.76 售产品及提 Sar、SunPower 硅片 价 供劳务 Malaysia 销售 Manufacturing Sdn.Bhd.等 小计 267,000.00 12,400.00 279,400.00 187,317.21 147,562.76 合计 777,000.00 208,400.00 985,400.00 640,280.20 391,575.57 二、关联方及关联关系介绍 1、关联方介绍 (1)新疆协鑫新能源材料科技有限公司(以下简称“新疆协鑫”) 住所:新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段(芨芨湖社区) 注册资本:172,000 万元人民币 经营范围:研究、生产、销售多晶硅、单晶硅;与光伏产业有关的工程咨询、项目开发; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外)(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 法定代表人:姜洪涛 最近一年又一期的主要财务指标:截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 1,137,781.32 万元, 总负债 511,084.07 万元,净资产 626,697.25 万元;2021 年度实现营业收入 889,284.41 万元; 净利润 453,598.84 万元(经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日,总资产 1,781,057.54 万元,总 负债:515,496.11 万元,净资产 1,265,561.43 万元;2022 年 1-9 月实现营业收入 1,064,022.62 万元;净利润 638,862.27 万元(未经审计)。 (2)MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD.及其全资子公司 SunPower Systems Sar、SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd.等(以下简称“MAXEON 公司”) 住所:8 MARINA BOULEVARD #05-02 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE(018981) 2 主营业务:负责设计、制造和销售 MAXEON 及 SunPower 品牌的太阳能组件,覆盖超过 100 个国家,业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲,产品遍布全球光伏屋顶和电站市场 最近一年又一期的主要财务指标:截至 2022 年 1 月 2 日,总资产 1056.5 百万美元,净资 产 354.9 百万美元,2021 财年(2021 年 1 月 4 日-2022 年 1 月 2 日)实现营业收入 783.3 百 万美元,净利润-255.7 百万美元(经审计)。截至 2022 年 7 月 30 日,总资产 1081.1 百万美 元,净资产 168.5 百万美元,2022 年上半财年(2022 年 1 月 3 日-2022 年 7 月 3 日)实现营 业收入 461.2 百万美元,净利润-146.9 百万美元(按美国公认会计准则编制,未经审计)。 2、关联关系介绍 过去 12 个月内存在公司高管、董事在新疆协鑫和 MAXEON 担任董事的情形,公司及其控股 子公司与上述公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务等构成关联交易。根据实际生 产经营需要、市场情况变化以及销售渠道变化,增加日常关联交易金额预计。 3、关联方履约能力分析 上述关联方经营情况正常,具备一定的履约能力,形成坏账的可能性较小。 三、定价政策和定价依据 公司与上述关联方之间发生的产品销售交易,交易双方依据公平、公正、合理的原则,按 照市场价格或双方参照市场协议价格执行。 四、交易目的和对公司的影响 关联方与公司发生的产品交易属公司正常的业务,有利于公司的生产经营和稳定发展。上 述关联交易坚持公允原则,无损害公司利益的情况,对公司本期以及未来财务状况、经营成果 无负面影响,亦不影响公司的独立性。 五、独立董事的意见 独立董事对关联交易事项予以了事先认可,并认真审核后发表独立意见如下: 1、董事会审议《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国 证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避了表决; 2、公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行为,交 易内容符合公司实际需要,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害 公司及其他股东合法利益的情形。 我们同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计的相关事项,并同意将上述议案提交公司 股东大会进行审议。 六、保荐意见 3 申万宏源承销保荐有限责任公司通过查阅相关法律法规,董事会决议和独立董事意见,对 公司日常关联交易事项进行了核查。 经核查,申万宏源认为: TCL 中环本次增加 2022 年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第二十九次会议审 议通过,关联董事已回避表决,且公司独立董事发表了同意意见,相关议案将提交股东大会审 议,决策程序合法、有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及 TCL 中 环《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内,不存在损害股东利 益的情形。申万宏源承销保荐对 TCL 中环本次增加 2022 年度日常关联交易事项无异议。 七、备查文件 1、第六届董事会第二十九次会议决议; 2、独立董事关于相关事项的事先认可函; 3、独立董事关于相关事项的独立意见; 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。 特此公告 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 19 日 4