证券代码：002129                证券简称：TCL 中环                  公告编号：2022-081


                     TCL 中环新能源科技股份有限公司
                   第六届董事会第三十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2022
年 12 月 5 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决
以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本
次会议决议如下：
    一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    独立董事对该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。
    关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、王成先生、张长旭女士回避表决。
    表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
    独立董事对该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。
    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    特此公告


                                               TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 12 月 5 日


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