证券代码：002129            证券简称：TCL 中环             公告编号：2023-019


                   TCL 中环新能源科技股份有限公司
               第六届监事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次
会议于 2023 年 3 月 28 日以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件
以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《公司
法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表
决，决议如下：
    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会
工作报告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    三、审议通过《2022 年度报告及其摘要》
    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。
    监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的公告》。
    监事会全体成员一致认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符
合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》或国家有关法规政策的规定，有
利于公司持续、稳定、健康发展。公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
不存在损害中小股东利益的情形。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度报告》
第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控
制自我评价报告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续
评估报告的议案》
    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技
集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》


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    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
    监事会全体成员一致认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相
关责任人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高
级管理人员以及相关责任人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有
关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    特此公告




                                    TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会
                                                     2023 年 3 月 28 日




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