证券代码：002129               证券简称：TCL 中环         公告编号：2023-042


                       TCL 中环新能源科技股份有限公司
                   第六届监事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于
2023 年 4 月 27 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送
达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决
票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
    一、审议通过《2023 年第一季度报告》
    详见公司登载于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年第一季度报告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会全体成员一致认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详见公司登载于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会全体成员一致认为：公司本次会计政策变更，符合公司实际情况，能够更公允地
反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原
则。本次会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的规定，不会损害公司及股东的利益。监事会一致同意公司本次会计政策变更的事项。
    三、审议通过《关于 2023 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请
交易额度的议案》
                                          1
    详见公司登载于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的公
告》。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会全体成员一致认为：公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务主要是为
防范汇率波动风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，
降低汇率波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司以正常经营为基础，以自有资金
开展套期保值业务不会影响日常资金的正常周转，相关决策程序符合相关法律法规及《公司
章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
监事会一致同意公司本次金融衍生品交易的相关事项。
    特此公告




                                                TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会
                                                           2023 年 4 月 27 日




                                          2