证券代码：002130            证券简称：沃尔核材         公告编号：2018-167

                     深圳市沃尔核材股份有限公司

                第五届监事会第二十八次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次
会议通知于2018年11月1日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议
于2018年11月5日（星期一）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监
事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下
决议：
    一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2018年度日常关
联交易预计的议案》。
    经审议，与会监事一致认为：公司本次新增与关联方深圳中广核沃尔辐照技术
有限公司2018年度日常关联交易额度，为公司正常经营所需，遵守了公开、公平、
公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司非
关联股东、特别是中小股东的利益。
    《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年11月6日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                          深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
                                                     2018年11月5日