证券代码：002130           证券简称：沃尔核材           公告编号：2018-171


                             深圳市沃尔核材股份有限公司

                             关于修改《公司章程》的公告

                本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
          误导性陈述或重大遗漏。



            深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开
        的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
        本议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：
            一、《公司章程》修订情况
            根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关
        规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修订，章程修订对照表如下：

                    原条款                                      现条款
       第五条   公司住所：深圳市坪山区兰景        第五条   公司住所：深圳市坪山区龙田街
北路沃尔工业园                                道兰景北路沃尔工业园
       第二十三条    公司在下列情况下，可以       第二十三条   公司在下列情况下，可以依
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
规定，收购本公司的股份：                      收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；                      （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合            （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
并；                                              （三）将股份用于员工持股计划或者股权
    （三）将股份奖励给本公司职工；            激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合            （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
的。                                              （五）将股份用于转换上市公司发行的可
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司 转换为股票的公司债券；


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股份的活动。                                    （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                            益所必需。

    第二十四条     公司收购本公司股份，可       第二十四条 公司因本章程第二十三条第
以选择下列方式之一进行：                    （一）项、第（二）项、第（四）项规定的情
    （一）证券交易所集中竞价交易方式； 形收购本公司股份的，可以选择下列方式之一
    （二）要约方式；                        进行：
    （三）中国证监会认可的其他方式。            （一）证券交易所集中竞价交易方式；
                                                （二）要约方式；
                                                （三）中国证监会认可的其他方式。
                                                公司因本章程第二十三条第（三）项、第
                                            （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
                                            股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条     公司因本章程第二十三         第二十五条     公司因本章程第二十三条第
条第（一）项至第（三）项的原因收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
司股份的，应当经股东大会决议。              股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程
    公司依照第二十三条规定收购本公司 第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 以上董事出席的董事会会议决议。
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或         公司依照本章程第二十三条规定收购本公
者注销。                                    司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
    公司依照第二十三条第（三）项规定收 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内 的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
转让给职工。                                公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三
                                            年内转让或者注销。

    第一百零七条     董事会行使下列职权：       第一百零七条     董事会行使下列职权：
                                               
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司          （七）拟订公司重大收购、因减少公司注



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股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 册资本及与持有本公司股票的其他公司合并收
的方案；                                 购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
    （八）在股东大会授权范围内，决定公 司形式的方案；
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对       （八）根据公司章程的规定，决定因将股
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用
    （九）决定公司内部管理机构的设置； 于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债
    （十）聘任或者解聘公司经理、董事会 券或上市公司为维护公司价值及股东权益所必
秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司 需的本公司股票的收购；
副经理、财务负责人等高级管理人员，并决       （九）在股东大会授权范围内，决定公司
定其报酬事项和奖惩事项；                 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
    （十一）制订公司的基本管理制度；     保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （十二）制订本章程的修改方案；           （十）决定公司内部管理机构的设置；
    （十三）管理公司信息披露事项；           （十一）聘任或者解聘公司经理、董事会
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为 秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副
公司审计的会计师事务所；                 经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其
    （十五）听取公司经理的工作汇报并检 报酬事项和奖惩事项；
查经理的工作；                               （十二）制订公司的基本管理制度；
    （十六）法律、行政法规、部门规章或       （十三）制订本章程的修改方案；
本章程授予的其他职权。                       （十四）管理公司信息披露事项；
                                             （十五）向股东大会提请聘请或更换为公
                                         司审计的会计师事务所；
                                             （十六）听取公司经理的工作汇报并检查
                                         经理的工作；
                                             （十七）法律、行政法规、部门规章或本
                                         章程授予的其他职权。

           二、授权事宜
           公司提请股东大会授权董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
           三、备查文件
           公司第五届董事会第三十二次会议决议。


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特此公告。


             深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                      2018年11月5日




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