证券代码：002130          证券简称：沃尔核材        公告编号：2018－180

                   深圳市沃尔核材股份有限公司

           关于补选公司第五届董事会独立董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开
第五届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于补选公司第五届董事会独立董
事的议案》。经公司提名委员会提名，独立董事发表了独立意见，公司董事会拟
补选曾凡跃先生为公司独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2018年第七
次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满时为止。
    曾凡跃先生为公司第三届、第四届董事会独立董事，2016年10月第四届董事
会届满至今未在公司任职。曾凡跃先生从事财务工作多年，为兼职独立董事，在
任公司独立董事期间为公司财务工作和信息披露工作给予重要的指导和帮助，并
助力公司规范运作、健康发展。公司自成立以来严格按照相关法律法规的要求合
规经营，并不断追求公司的发展壮大，曾凡跃先生在财务领域的专业经验和多年
独立董事任职经验能够给予公司很大的帮助。曾凡跃先生在其离任期间未买卖公
司股票。
    上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2018
年第七次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                       深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                                               2018 年 11 月 22 日
附件：
       曾凡跃先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大
学会计学专业，专科学历，会计师职称，非执业注册会计师资格，并已经取得中
国证监会认可的独立董事资格证书。曾凡跃先生曾任职于深圳市注册会计师协
会、德勤华永会计师事务所等，现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务部
副总经理、深圳中国农大科技股份有限公司和创智信息科技股份有限公司独立董
事。
       曾凡跃先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
曾凡跃先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关
联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的
不得担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。