证券代码：002130          证券简称：沃尔核材         公告编号：2018－184

                   深圳市沃尔核材股份有限公司

             第五届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次
会议通知于2018年12月6日（星期四）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名
董事。会议于2018年12月10日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会
议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本
次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周
和平先生主持，审议通过了以下决议：
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为发行公司债券增加
反担保抵押物的议案》。
    同意将公司全资子公司常州市沃尔核材有限公司名下位于江苏省金坛经济开发
区南环二路南侧中兴路东侧的土地使用权及地上建筑物用于向深圳市高新投集团有
限公司增加抵押物反担保，办妥房产证/不动产权证或其他相关权证后将抵押物变更
为对应不动产，并办理相关抵押登记手续。
    《关于为发行公司债券增加反担保抵押物的公告》详见2018年12月11日的《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请2019年度综合授
信额度的议案》。
    根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，2019
年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币叁拾伍亿元的综合授信，
具体期限、金额及担保方式以公司与银行等金融机构所签订的授信相关合同为准。
    董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据银行等金融机构实际授予授信情

                                     1
况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担
保的议案》。
    为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为乐庭电线
工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司共2家全资子公司向银行申请授
信额度提供总额不超过人民币7,500万元的担保。
    《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2018年12月11日《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议
案》。
    为提高公司资金使用效率，优化财务结构，同意公司及控股子公司与国内商业
银行开展总额度不超过人民币12,000万元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚
动使用。票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起1年内有效，具体期限以
公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。
    《关于开展票据池业务的公告》详见2018年12月11日《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司第五届董事
会专业委员会委员的议案》。
    公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定补选董事会提
名委员会主任委员、审计委员会委员及战略与投资决策委员会委员。董事会选举曾
凡跃先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略与投资
决策委员会委员，任期与第五届董事会一致。
    六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司终止投资
热电保护元件项目的议案》。
    公司于2015年7月24日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
控股子公司投资热电保护元件项目的议案》，同意公司控股子公司上海科特新材料
股份有限公司（以下简称“上海科特”）投资热电保护元件项目，投资总金额不超
过人民币8,000万元。截至本次董事会召开日，该项目尚未投资。
                                   2
    鉴于行业客户产品技术迭代速度较快，市场需求已经发生了较大变化，热电保
护元件项目已无法达到预期的投资回报，实施该项目存在较大风险。同意控股子公
司上海科特终止实施热电保护元件项目。
    七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董事、监事及高
级管理人员责任保险的议案》。
    为加强公司治理，为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的
赔偿责任提供保障，同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人
员责任保险。
    公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币5,000万
元，期限1年，保险费用不超过人民币15万元。根据公司股东大会授权，由董事会负
责人民币20万元以内具体购买董事、监事及高级管理人员责任保险的相关事宜，本
次购买保险事项在董事会权限范围内。
    八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第八
次临时股东大会的议案》。
    公司定于2018年12月27日（星期四）在公司办公楼会议室召开2018年第八次临
时股东大会。
    《关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告》详见2018年12月11日的《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。



                                         深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                                                  2018年12月10日




                                     3