证券代码：002130           证券简称：沃尔核材           公告编号：2019-123

                   深圳市沃尔核材股份有限公司

               第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
通知于2019年10月26日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2019
年10月30日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3
人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

会议的召开合法有效。会议由监事方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
    一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主
席的议案》。
    经监事会审议，一致同意选举方雷湘先生为公司第六届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起生效。
    方雷湘先生简历详见公司于2019年10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告
编号：2019-111）。

    特此公告。


                                         深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
                                                   2019年10月30日




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