证券代码：002130             证券简称：沃尔核材         公告编号：2021-066

                      深圳市沃尔核材股份有限公司

                  第六届董事会第二十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议通知于2021年7月15日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于
2021年7月19日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，
公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：
    一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于产业投资基金更换普
通合伙人及延长经营期限的议案》。
    同意公司参与设立的产业投资基金深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）普通
合伙人由前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司更换为杭州慧目圆轮投资管
理有限公司，并延长合伙企业经营期限 2 年。
    《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的公告》详见 2021 年 7
月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事周文河先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议
案》。
    根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司
流动资产的使用效率，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过
人民币2亿元的票据池业务，该额度内可滚动使用。开展期限自董事会审议通过之日
起1年内有效，具体期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。
    《关于开展票据池业务的公告》详见2021年7月20日的《证券时报》、《中国证券

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报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》。
    同意公司使用最高额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金（该额度内可循
环滚动使用），用于购买安全性高、风险低、流动性好的银行、证券公司等金融机
构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及固定
收益类等稳健型理财产品以及国债逆回购等产品）。同时授权公司管理层最终审定
并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务部具体办理相关事宜，授权期
限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见2021年7月20日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第三
次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 8 月 6 日（星期五）在公司办公楼会议室召开 2021 年第三次
临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》详见 2021 年 7 月 20 日
的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。



                                          深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                                                    2021年7月20日




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