证券代码：002130          证券简称：沃尔核材          公告编号：2021-071


                   深圳市沃尔核材股份有限公司

     关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开
的第六届董事会第二十次会议决议内容，公司将于2021年8月6日召开2021年第三次
临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
    一、召开本次会议的基本情况：
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关
于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东
大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    5、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 8 月 6 日（星期五）下午 2:30；
    网络投票时间：2021 年 8 月 6 日（星期五）
    （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 6 日（星


                                                                         1
期五）上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；
    （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月6日（星期五）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    6、股权登记日：2021年8月3日（星期二）。
    7、出席对象 ：
    （1）截至2021年8月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的
股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》；
    上述议案已经公司2021年7月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通
过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    上述议案需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
 1.00      关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案        √

    四、出席现场会议登记办法
    1、登记时间：2021年8月4日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
    2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
    3、登记办法：


                                                                             2
   （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
   （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
   （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
   （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年8月4
日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
   4、会议联系人：邱微、李文雅
   联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
   地    址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
   5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
   1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
   特此通知。


                                     深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                                               2021年7月20日




                                                                      3
附件一：
                          参加网络投票的具体流程
    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、回避、弃权。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年8月6日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月6日（现场股东大会当天）
上午9：15，结束时间为2021年8月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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           附件二：
                                            授权委托书
    致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
           兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限
    公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
                                     本次股东大会提案表决意见表
                                                    备注       同意   反对   回避       弃权
                                                  该列打勾
提案编码                 提案名称
                                                  的栏目可
                                                    以投票
           关于产业投资基金更换普通合伙人及延
 1.00                                                √
           长经营期限的议案

           委托人姓名（名称）：                 委托人身份证号码（营业执照号码）：
           委托人股东账号：                     委托人持股数：
           委托人签名（盖章）：                 受托人姓名：
           受托人身份证号码：                   受托人签名：
           委托日期：    年     月     日
              注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

              2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“回避”、“弃权”栏内相应

    地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己

    的意愿表决。

              3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




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