天津普林:第五届董事会第五次会议决议公告2019-01-31
证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2019-002
天津普林电路股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 01 月
25 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会
第五次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于 2019
年 01 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出
席董事 9 人,实际出席 9 人,其中独立董事何曙光先生以通讯方式参会并进行表
决。会议由董事长曲德福先生主持,出席本次会议的还有监事及高级管理人员。
会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,合法有效。经与会董事认真审
议,会议形成了如下决议:
1、《关于聘任公司财务总监的议案》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审
议通过。
公司董事会于近日收到林晓华先生提交的书面辞职报告,因工作调整,申请
辞去会计工作负责人职务,辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后,林晓华
先生继续担任第五届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、董事会秘
书及公司党组织书记职务。
经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任王泰先生
为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第五届董事会届满之日
止。
具体内容详见 2019 年 01 月 31 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2019-004)
2、《关于选举公司副董事长的议案》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审
议通过。
根据公司《章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定,经公司
董事会提名委员会资格审核,董事会同意选举林晓华先生为公司第五届董事会副
董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见 2019 年 01 月 31 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于选举公司副董事长的公告》(公告编号:2019-005)
3、《关于计提资产减值准备及处置资产的议案》,9 票同意,0 票反对,0
票弃权,审议通过。
为了更加客观、公允地反映公司资产状况和财务状况,根据《企业会计准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,公司
对截止2018年12月31日的存货及固定资产进行清查、分析和评估,对可能发生减
值损失的存货计提跌价准备2,435.61万元,对部分固定资产计提减值准备860.45
万元,合计3,296.06万元,同时对上述资产进行处置。
具体内容详见2019年01月31日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于计
提资产减值准备及处置资产的公告》(公告编号:2019-006)。
独立董事已就本次会议相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2019
年01月31日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十日