证券代码：002134           证券简称：天津普林         公告编号：2020-047

                       天津普林电路股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日在信息

披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于

召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2020年11月16日下午15:00

    （2）网络投票时间：2020年11月16日，其中：

    A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月16日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年11月16

日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

                           公司会议室

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
   4、召集人：公司董事会

   5、主持人：公司董事长张太金先生

    天津普林电路股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司《章程》的规定。

   二、会议出席情况

    1、会议出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份106,513,945股，占公司截

至2020年11月10日（股权登记日）有表决权股份总数的43.3248%。

    2、现场会议的出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份106,492,745股，

占公司截至2020年11月10日（股权登记日）有表决权股份总数的43.3162%。

    3、网络投票的情况

    通过网络投票出席本次股东大会的股东共2人，代表股份21,200股，占公司截至

2020年11月10日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0086%。

    4、中小股东出席情况

    通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共2人，代表股份21,200股，占

公司截至2020年11月10日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0086%。其中，出

席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2020

年11月10日（股权登记日）有表决权股份总数的0%；通过网络投票出席本次股东大

会的股东共2人，代表股份21,200股，占公司截至2020年11月10日（股权登记日）有

表决权股份总数的0.0086%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

    公司董事、董事候选人、监事、监事候选人及高级管理人员出席和列席了会议。

国浩律师（天津）事务所赵丽新律师和刘梦时律师出席本次股东大会进行见证，并

出具法律意见书。

   三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

    本次会议以累积投票方式增补徐荦荦先生、邵光洁女士、秦克景先生为公司第

五届董事会非独立董事，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第

五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    逐项选举第五届董事会非独立董事表决情况如下：

    1.1 增补徐荦荦先生为公司第五届董事会非独立董事

    总表决情况：获得的选举票数为106,513,945股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的100%。

    其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为21,200股，占出席本次股东大

会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

    本议案属于普通决议事项，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，徐荦荦先生当选为公司第五届

董事会非独立董事。

    1.2 增补邵光洁女士为公司第五届董事会非独立董事

    总表决情况：获得的选举票数为106,513,945股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100%。

    其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为21,200股，占出席本次股东大

会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

    本议案属于普通决议事项，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，邵光洁女士当选为公司第五届

董事会非独立董事。

    1.3 增补秦克景先生为公司第五届董事会非独立董事

    总表决情况：获得的选举票数为106,513,945股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的100%。

    其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为21,200股，占出席本次股东大

会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

    本议案属于普通决议事项，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，秦克景先生当选为公司第五届

董事会非独立董事。

    2、审议通过《关于增补毛天祥先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

    总表决情况：同意106,507,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9943%；反对6,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意15,100股，占出席本次股东大会中小投资者

有效表决权股份总数的71.2264%；反对6,100股，占出席本次股东大会中小投资者有

效表决权股份总数的28.7736％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

    2、律师姓名：赵丽新   刘梦时

    3、结论性意见：天津普林电路股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、

召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、

《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。


   五、备查文件

    1、天津普林电路股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。



    特此公告。




                                                  天津普林电路股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                   二○二○年十一月十六日