天津普林:第五届监事会第十九次会议决议公告2021-06-25
证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2021-027
天津普林电路股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2021 年 06 月
18 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会
第十九次会议的通知》。本次会议于 2021 年 06 月 24 日以通讯表决的方式召开,
本次会议应参与表决的监事 3 人,实际参与表决 3 人。会议的召开与表决程序符
合《公司法》和公司《章程》等有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,会
议形成了如下决议:
1、《关于修改<监事会议事规则>的议案》,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,
审议通过。
为进一步完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及公司《章程》等有关规定,结合公司实际情况,同意对《监事会议事规则》
中的相关条款进行修订。
具体内容详见 2021 年 06 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
该项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,公
司监事会提名毛天祥先生、王松先生为第六届监事会股东代表监事候选人。上述
监事候选人经股东大会选举为第六届监事会股东代表监事后,将与职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自 2021 年第一次临
时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法
律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定,认真履行监事职务。
出席会议的监事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:
2.1《选举毛天祥先生为公司第六届监事会股东代表监事》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
2.2《选举王松先生为公司第六届监事会股东代表监事》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
具体内容详见 2021 年 06 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关
信息。
该项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
监 事 会
二○二一年六月二十四日