证券代码：002134          证券简称：天津普林           公告编号：2021-027


                     天津普林电路股份有限公司
              第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 06 月

18 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会

第十九次会议的通知》。本次会议于 2021 年 06 月 24 日以通讯表决的方式召开，

本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议的召开与表决程序符

合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，会

议形成了如下决议：

    1、《关于修改<监事会议事规则>的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，

审议通过。

   为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公

司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》

中的相关条款进行修订。

    具体内容详见 2021 年 06 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

    该项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

    鉴于公司第五届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公

司监事会提名毛天祥先生、王松先生为第六届监事会股东代表监事候选人。上述
监事候选人经股东大会选举为第六届监事会股东代表监事后，将与职工代表大会

选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2021 年第一次临

时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法

律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行监事职务。

    出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

    2.1《选举毛天祥先生为公司第六届监事会股东代表监事》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    2.2《选举王松先生为公司第六届监事会股东代表监事》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见 2021 年 06 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关

信息。

    该项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。



                                               天津普林电路股份有限公司

                                                    监    事   会

                                               二○二一年六月二十四日