天津普林电路股份有限公司




     监事会议事规则




     二○二一年六月




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                天津普林电路股份有限公司监事会议事规则

                                 第一章    总则

    第一条      为了进一步完善公司治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司《章程》，特制定
本议事规则。
    第二条       监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益、员工的合
法权益不受侵犯。
    第三条       监事应当遵守法律、行政法规、公司《章程》，忠实履行监督职责。
    第四条       监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干
涉。

                             第二章 监事的资格
       第五条    监事的任职资格：
   （一）能维护股东权益；
    （二）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验；
    （三）坚持原则，廉洁奉公，办事公道。
       第六条    公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；


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    （八）导致公司或社会公众股股东权益遭受重大损失的；
    （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
       违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
       董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。
       第七条     监事应当遵守法律、行政法规和公司《章程》，对公司负有忠实义
务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
       第八条     监事应当保证《上市公司监事声明及承诺书》中声明事项的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       声明事项发生变化时，监事应当自该等事项发生变化之日起五个工作日内向
公司董事会提交有关该等事项的最新资料。
       第九条     监事应当就下列事项做出承诺：
       （一） 遵守并促使公司遵守国家法律、法规、规章，履行诚信勤勉义务；
       （二） 遵守并促使公司遵守公司《章程》。
       第十条     监事的每届任期为三年。股东代表担任的监事由股东大会选举产生

或更换；职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连
任。监事可以在任期届满前提出辞职，其程序和规定遵从公司《章程》有关董事

辞职的规定。

                          第三章    监事的权利与义务

       第十一条    监事应当遵守国家有关法律、法规及公司《章程》的规定，履行

诚信和勤勉的义务维护公司利益；不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利，
不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产。
       第十二条    监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。
       第十三条    监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
       第十四条    监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司《章
程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。


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       第十五条   监事因故不能出席监事会会议的，可书面委托其他监事代为行
使表决权。
    第十六条      监事连续二次未能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，
监事会应该建议股东大会或职工代表大会予以撤换。

                                第四章       监事会

       第十七条   公司依法设立监事会。监事会是公司依法设立的监督机构，对股
东大会负责并报告工作。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主
席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席
不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持
监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
       第十八条   监事会行使下列职权：

    （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
    （二）检查公司财务；
    （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、公司《章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建
议；
    （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
    （六）向股东大会提出提案；
    （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；
    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
    （九）公司《章程》规定或股东大会授予的其他职权。

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       第十九条 监事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审
计报告向股东大会作出说明。
       第二十条     监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所
等专业性机构给予帮助，由此产生的费用由公司承担。

                             第五章    监事会会议

       第二十一条     监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应当于会议召开
十日以前送达全体监事。必要时，经监事会主席或二分之一以上监事提议可召开
临时会议，会议通知至少应提前三天通知全体监事。
       第二十二条     监事会会议通知包括以下内容：
   （一）会议日期和地点；
   （二）会议期限；
   （三）事由及议题；
   （四）发出通知的日期。
       第二十三条     监事会会议由监事主席召集，应当由二分之一以上的监事出席
方可举行。每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半
数表决通过方为有效。
       第二十四条     监事会决议的表决方式为举手表决或投票表决方式。监事应当
在监事会决议上签字并对监事会决议承担责任。
       监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或其他电子
通讯方式进行并作出决议，但应将议事过程做成记录并由所有出席会议的监事签
字。
       第二十五条     出席监事会会议的监事在审议和表决有关事项或议案时，应本
着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达个人的建议和意见；并对其本人
的投票承担责任。
       第二十六条     监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议
记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说
明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限十五年。

                                 第六章     附则


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   第二十七条    本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的
有关规定执行。本规则某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关调整
而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。

    第二十八条   本规则由监事会负责制定、修改、解释，经公司股东大会批
准后生效。




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