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公司公告

天津普林:第六届董事会第三次会议决议公告2021-08-24  

                        证券代码:002134          证券简称:天津普林          公告编号:2021-046


                   天津普林电路股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 08 月

17 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会

第三次会议的通知》,本次会议于 2021 年 08 月 23 日在公司会议室以现场与通

讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。本次会议

由董事长秦克景先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,合

法有效。经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

    1、《关于公司智能工厂项目投资计划的议案》,9 票同意,0 票反对,0 票

弃权,审议通过。

    公司拟对现有厂区(天津自贸试验区(空港经济区)航海路 53 号)内的现

有生产厂房进行改造,实施年产 120 万平方米汽车与通信类电路板智能工厂项目

的投资计划。本项目总投资 9.7 亿元,计划建成两条生产 PCB 板的生产线,其

中基础设施及 A 线投资约 6.6 亿元,B 线投资约 3.1 亿元。项目建成后有助于更

新升级公司现有生产设备,提升高端产品生产能力,丰富优化高端产品,增强公

司综合竞争力,有助于提升公司的盈利能力,符合公司和全体股东的利益。同意

公司智能工厂项目投资计划。

    该项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    2、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,9 票同意,0 票反对,

0 票弃权,审议通过。

    公司拟定于 2021 年 09 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

   具体内容详见2021年08月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。



    特此公告。



                                                天津普林电路股份有限公司

                                                      董   事    会

                                                二○二一年八月二十三日