证券代码：002134            证券简称：天津普林           公告编号：2021-053


                      天津普林电路股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月

09 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会

第四次会议的通知》。本次会议于 2021 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开，

本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议符合《公司法》和公

司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

       1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

       因工作调整，公司董事于旸先生申请辞去公司董事职务，董事王若眉女士申

请辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务，其辞职报告自送达董事会之日

起生效。

       为保障公司董事会的正常运行，经公司股东提名并经董事会提名委员会审

核，董事会同意提名战友先生、张伯轩女士为公司第六届董事会非独立董事候选

人。

       出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

       1.1《补选战友先生为公司第六届董事会非独立董事》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

       1.2《补选张伯轩女士为公司第六届董事会非独立董事》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
       该项议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票

制选举。选任后，战友先生、张伯轩女士的任期自 2021 年第三次临时股东大会

审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。本次补选第六届董事会非独立董

事事项完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

       战友先生、张伯轩女士的简历详见 2021 年 10 月 13 日刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-055）。

       独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

       2、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃

权，审议通过。

       天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资

格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2020 年度审

计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚

持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘请

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期一

年。

   具体内容详见2021年10月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续

聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-056）。

   该项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

       3、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，7 票同意，0 票反对，

0 票弃权，审议通过。

       公司拟定于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

   具体内容详见2021年10月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召
开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。



    特此公告。



                                             天津普林电路股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               二○二一年十月十二日